Detención y revocación de la libertad provisional

El dueño de Sur Finanzas, Ariel Vallejo, fue detenido este viernes por orden del juez federal de Lomas de Zamora, Tomás Rodríguez Ponte. La medida fue tomada en función de haberse detectado riesgos procesales concretos y por incumplimiento de las obligaciones impuestas para mantener su libertad.

Según el fallo, Vallejo no se presentó ante la Policía Federal como debía hacerlo de forma mensual, ni notificó un cambio de domicilio, y tampoco entregó la totalidad de los rodados cuyo secuestro se encuentra vigente. El magistrado señaló que estas omisiones muestran que el imputado “se desentendió de las condiciones bajo las cuales se le permitió transitar el proceso en libertad” y que el Juzgado no tiene certeza de su lugar de residencia.

La detención fue ordenada para que Vallejo vuelva a ser indagado. El juez revocó su régimen de libertad, aunque aclaró que su situación será examinada nuevamente una vez cumplido el acto y resuelta su situación procesal.

Vallejo deberá permanecer incomunicado hasta que se le tome una ampliación de la declaración indagatoria.

Estructura financiera y modus operandi del lavado de dinero

Para el magistrado, Vallejo y su madre, Graciela Beatriz Vallejo, conformaron una estructura financiera de sociedades dedicada al lavado de dinero “bajo diversas modalidades” para “cometer delitos indeterminados” y “darle apariencia legítima a dinero de origen ilícito”.

La hipótesis judicial sostiene que el dinero provenía de operaciones de compra y venta de moneda extranjera realizadas por Centro de Inversiones Concordia S.R.L. y Ars Cambios S.A.S. con otras agencias y casas de cambio “por fuera de las normas que regulan ese mercado”. Además, se habrían evadido tributos y recursos de la seguridad social a cargo de las sociedades del grupo.

Se utilizaron cuentas en bancos, compañías financieras, mutuales y billeteras virtuales, abiertas a nombre de las sociedades del grupo, de empleados, familiares, allegados y terceros. Los movimientos de estas cuentas, según el juez, no guardaban relación con la actividad ni con los ingresos de sus titulares. También se compraron inmuebles y vehículos pagados en efectivo a nombre de sociedades que no tenían actividad ni cuentas bancarias.

La resolución describe seis líneas de investigación: la asociación ilícita; el origen cambiario de los fondos; su inversión en bienes y sociedades; el uso de la billetera virtual “Sur Finanzas PSP” para mover dinero a través de cuentas de terceros; los movimientos de fondos y bienes en torno a los allanamientos; y la evasión de impuestos por parte de tres sociedades del grupo.

Operaciones inmobiliarias y adquisición de bienes en efectivo

Entre las operaciones investigadas se encuentra la compra de un inmueble en el country Saint Thomas Este de Canning por U$S 500.000, que habría sido pagado en efectivo. La operación se escrituró en julio de 2023 y, de acuerdo con la investigación, fue declarada ante el fisco por un valor de $50 millones.

También se analizan compras de inmuebles en Adrogué y de un terreno en Fincas de San Vicente, además de operaciones con vehículos de alta gama. El juez sostuvo que parte del patrimonio habría quedado registrado a nombre de sociedades y personas vinculadas al empresario.

Hace unos días, el juez Rodríguez Ponte ordenó la entrega de 24 vehículos vinculados a Ariel Vallejo para que queden a disposición de la Corte Suprema. Entre ellos se encuentran una Ferrari modelo California Descapotable y tres motocicletas. La medida fue adoptada para garantizar la preservación de los bienes registrables de posible origen delictivo ante un eventual decomiso.

El juez también había prohibido al financista prestar, por sí o por interpósita persona, servicios de índole financiera de cualquier naturaleza.

Impacto fiscal y estimaciones de perjuicio económico

Según la resolución judicial, el perjuicio fiscal de las maniobras investigadas supera los $12.700 millones. La pretensión total estimada por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), que incluye todo tipo de tributos, supera los $23.000 millones.

Ampliación de indagaciones y alcance de la investigación

El juez federal de Lomas de Zamora, Tomás Rodríguez Ponte, convocó a cinco personas a declarar y amplió las indagatorias a otras 16 personas que ya estaban imputadas en la causa. En total, se citó a declarar a 21 personas y a 17 empresas vinculadas al grupo económico de Vallejo.

Dos de las 17 empresas ya habían sido indagadas previamente. La ampliación de las indagatorias se basó en la incorporación de nuevos informes de inspección de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), del Banco Central de la República Argentina y de la cámara compensadora COELSA, además del análisis de documentación secuestrada en allanamientos.

La investigación apunta a una presunta organización dedicada al lavado de activos y la evasión tributaria. La causa contra Vallejo involucra además a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), debido a su relación cercana con el presidente de la entidad, Claudio “Chiqui” Tapia, que le permitió firmar acuerdos comerciales y patrocinar a varios clubes.

En los últimos meses, Vallejo se había mostrado como influencer en redes sociales y había reabierto su financiera en Canning. El 9 de octubre, había declarado que las restricciones judiciales le impedían participar en empresas de servicios financieros, pero que el local seguiría funcionando y él era un simple empleado.